创益通: 第三届董事会第十三次会议决议公告_全球消息
证券之星 2023-04-26 19:18:07
证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2023-025
深圳市创益通技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次
会议通知于2023年4月16日以电话及电子邮件方式发出，会议于2023年4月26日上
午9：30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事五
人，会议由董事长张建明先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
审议并以投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过《2023年第一季度报告》
《2023年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
特此公告。
深圳市创益通技术股份有限公司
董 事 会
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