多家银行遭法国检方突击搜查 涉嫌帮助客户逃税近20年
都市快报 2023-03-30 16:37:01
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3月28日，法国检方突击搜查多家银行位于巴黎的办公室，以调查有关逃税及洗黑钱的活动，这些银行包括英国汇丰银行、法国兴业银行及法国巴黎银行。
法国金融检察办公室表示，行动出动了16名侦察官及150名检调人员。检方调查的是一种名为“Cum-Cum”的商业行为。在该商业模式下，一些公司股东为逃避股息税，会在发息日前将股份出售给海外投资者，并在短期内回购。海外投资者在持股期间不必交税，甚至可获得退税，省下的税款可以跟股东平分。被搜查的银行则涉嫌在商业行为中充当中介，甚至向参与者收取佣金。有关的逃税行为已持续近20年，涉及金额高达1400亿欧元(约合人民币10442.04亿元)。
