乾景园林: 北京乾景园林股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议资料
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北京乾景园林股份有限公司
会议资料
证券代码:603778
(资料图片仅供参考)
北京乾景园林股份有限公司
一、与会人员签到。
二、主持人宣布大会开始。
三、介绍股东到会情况。
四、介绍本次大会见证律师。
五、选举计票、监票人员。
六、审议以下议案,股东提问和咨询:
七、进行投票表决。
八、统计现场和网络投票表决结果。
九、宣布表决结果。
十、宣读股东大会决议。
十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。
十二、大会主持人宣布会议结束。
议案一
关于公司全资子公司为控股孙公司提供担保的议案
各位股东及股东代表:
为满足生产经营的需要,公司控股孙公司安徽国晟新能源向安徽濉溪农村商
业银行股份有限公司(以下简称“安徽濉溪农商行”)申请借款 6,000 万元,期限
一年。其中:流动资金贷款 3,000 万元,银行承兑汇票 1,700 万元,保函业务 1,300
万元。公司全资子公司乾景睿科与国晟能源作为安徽国晟新能源的股东,按持股
比例对上述融资提供连带责任保证,其中乾景睿科提供 3,060 万元,国晟能源提
供 2,940 万元。主合同项下债务履行期限届满之日起三年。本次担保不提供反担
保。
一、被担保人基本情况
(一)被担保人基本情况
安徽国晟新能源科技有限公 统一社会信用
名称 91340604MA8NN8704N
司 代码
有限责任公司
类型 (非自然人投资或控股的法 法定代表人 姚麒
人独资)
注册资本 10,000 万元 成立日期 2022-02-10
住所 安徽省淮北市烈山区青龙山产业园开兴路 8 号
一般项目:新兴能源技术研发;新能源原动设备销售;太阳能热发电产品销
售;太阳能热发电装备销售;发电机及发电机组销售;光伏发电设备租赁;太
阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电池
制造;电池销售;蓄电池租赁;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子
专用材料研发;电力电子元器件制造;先进电力电子装置销售;电力设施器
经营范围
材制造;电力设施器材销售;电力行业高效节能技术研发;光通信设备制造;
光通信设备销售;人工智能应用软件开发;货物进出口;技术进出口;进出口
代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许
可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设
施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)
登记机关 淮北市烈山区市场监督管理局
单位:元
项目 2022 年 12 月 31 日(经审 2023 年 3 月 31 日(未经审
计) 计)
资产总额 389,569,584.83
负债总额 287,725,625.10
资产净额 97,652,174.38 101,843,959.73
资产负债率
项目 2022 年度(经审计) 2023 年 1-3 月(未经审计)
营业收入 49,521,443.87
净利润 7,401,422.08
-10,559,422.99
(二)被担保人与公司的关系
被担保人安徽国晟新能源的股权结构为:乾景睿科持股 51%,国晟能源持股
被担保人不属于失信被执行人。
二、协议主要内容
(一)担保协议主要内容
括罚息)、违约金、赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方为实现债权
与担保权利发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保
费、执行费、评估费、拍卖费、律师费等)。
(二)担保责任分摊协议
甲方:江苏乾景睿科新能源有限公司
乙方:国晟能源股份有限公司
甲方对债权人担保以人民币 3,060 万元为限,乙方对债权人担保以人民币
方进行追偿。
三、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足安徽国晟新能源日常生产经营的需要,有利于其稳
健经营和长远发展。安徽国晟新能源是公司的控股孙公司,公司对其日常经
营活动风险及决策能够有效控制,财务风险处于公司可控制范围内。安徽国
晟新能源目前经营情况正常,虽最近一期资产负债率高于70%,但资信状况
良好,不存在银行贷款逾期等情形,具备良好的偿债能力,不存在影响其偿
债能力的重大或有事项,不会对公司生产经营产生不利影响,不会损害公司
及中小股东利益。另一股东国晟能源和乾景睿科按持股比例为安徽国晟新能
源提供连带责任保证担保,风险可控。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及控股子公司、孙公司对外担保总额为45,440万元(含本次担保金
额),占公司最近一期经审计净资产的44.57%;公司对控股子公司、孙公司提
供的担保总额为45,140万元(含本次担保金额),占公司最近一期经审计净资
产的44.27%;公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情
况。公司及控股子公司、孙公司不存在逾期担保的情形。
本议案已经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过,现提请公司股东大
会予以审议。
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